Área de práctica
GlobalTax asiste en el diseño e implementación de políticas internas, procesos de cumplimiento y estructuras de gobernanza. Abordamos el compliance como una herramienta de gestión de riesgos, evitando cargas innecesarias que no aportan valor real.
Enfoque
El compliance no debe ser un conjunto de documentos formales sin aplicación real, sino un sistema que permita operar con seguridad y previsibilidad.
Alcance
El servicio se adapta al tamaño y complejidad de cada organización:
01
Diseño e implementación de políticas internas
02
Programas de cumplimiento (compliance)
03
AML / KYC (prevención de lavado de activos y conocimiento del cliente)
04
Protección de datos personales
05
Evaluación y gestión de riesgos
06
Definición de estructuras de gobernanza
07
Revisión de procesos internos y controles
Cuándo conviene
El asesoramiento resulta especialmente relevante cuando:
Si tu situación requiere análisis, criterio y responsabilidad, podemos evaluarla.
Preguntas frecuentes
El compliance es el conjunto de políticas y procesos que aseguran que una organización cumpla con normas legales y regulatorias. Es clave para prevenir riesgos, sanciones y problemas operativos.
Incluyen políticas internas, procedimientos, controles, capacitación y mecanismos de monitoreo adaptados a los riesgos del negocio.
AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know Your Customer) son prácticas orientadas a prevenir el lavado de activos y conocer adecuadamente a los clientes para reducir riesgos legales y reputacionales.
Depende de la actividad. En sectores regulados suele ser obligatorio, pero incluso cuando no lo es, resulta recomendable para gestionar riesgos.
Se diseñan políticas y procesos proporcionales al tamaño, actividad y riesgos de la organización, evitando cargas innecesarias que no aportan valor.
Sí. Se incluye el análisis y adecuación a normas de protección de datos personales, con foco en la gestión adecuada de la información.
Sí. El enfoque es adaptable y se ajusta a la escala y complejidad del negocio.
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