Nuevas obligaciones para las estructuras corporativas en BVI
La normativa vigente impone la presentación obligatoria de determinada información ante el Registro de Asuntos Corporativos de las Islas Vírgenes Británicas. Entre los registros exigidos se incluyen:
- Registro de Directores, requisito que ya se encontraba en vigor;
- Registro de Miembros;
- Registro de Beneficiarios Finales (Ultimate Beneficial Owners – UBO).
Este nuevo marco regulatorio tiene como objetivo reforzar la cooperación entre las empresas y el ente regulador, garantizando una mayor trazabilidad y claridad sobre las estructuras jurídicas que operan en la jurisdicción.
Plazos y responsabilidades a tener en cuenta
Los plazos para cumplir con estas nuevas exigencias varían según la fecha de constitución de la empresa:
- Las compañías constituidas antes del 2 de enero de 2025 deberán presentar la información requerida antes del 30 de junio de 2025;
- Las empresas creadas a partir del 2 de enero de 2025 contarán con un plazo máximo de 30 días desde su constitución para cumplir con la presentación.
Cumplir con estas obligaciones en tiempo y forma será clave para evitar sanciones, multas u observaciones por parte de las autoridades regulatorias de BVI.
Una instancia para revisar y regularizar estructuras
La entrada en vigor de esta normativa representa una oportunidad para analizar y actualizar la documentación societaria, asegurando que las estructuras corporativas se encuentren alineadas con los estándares internacionales más exigentes en materia de transparencia y cumplimiento.
¿Su empresa está registrada en las Islas Vírgenes Británicas?
Si su estructura se encuentra constituida en BVI, resulta fundamental anticiparse y actuar con tiempo para cumplir adecuadamente con los nuevos requerimientos. Un enfoque preventivo permite reducir riesgos y evitar contingencias regulatorias.
Nuestro equipo de especialistas puede asistirlo en este proceso, brindando acompañamiento técnico para garantizar un cumplimiento seguro, eficiente y dentro de los plazos establecidos.
