Área de atuação
A GlobalTax assessora no desenho e na implementação de políticas internas, processos de cumprimento e estruturas de governança. Tratamos o compliance como uma ferramenta de gestão de riscos, evitando cargas desnecessárias que não agregam valor real.
Abordagem
O compliance não deve ser um conjunto de documentos formais sem aplicação real, mas um sistema que permita operar com segurança e previsibilidade.
Escopo
O serviço se adapta ao porte e à complexidade de cada organização:
01
Desenho e implementação de políticas internas
02
Programas de compliance
03
PLD / KYC (prevenção à lavagem de dinheiro e conheça seu cliente)
04
Proteção de dados pessoais
05
Avaliação e gestão de riscos
06
Definição de estruturas de governança
07
Revisão de processos internos e controles
Quando convém
A assessoria é especialmente relevante quando:
Se a sua situação exige análise, critério e responsabilidade, podemos avaliá-la.
Perguntas frequentes
O compliance é o conjunto de políticas e processos que garantem que uma organização cumpra as normas legais e regulatórias. É fundamental para prevenir riscos, sanções e problemas operacionais.
Incluem políticas internas, procedimentos, controles, treinamento e mecanismos de monitoramento adaptados aos riscos do negócio.
PLD (prevenção à lavagem de dinheiro, em inglês AML) e KYC (Know Your Customer) são práticas voltadas a prevenir a lavagem de dinheiro e conhecer adequadamente os clientes para reduzir riscos jurídicos e reputacionais.
Depende da atividade. Em setores regulados costuma ser obrigatório, mas mesmo quando não é, é recomendável para gerenciar riscos.
As políticas e os processos são desenhados de forma proporcional ao porte, à atividade e aos riscos da organização, evitando cargas desnecessárias que não agregam valor.
Sim. Inclui a análise e a adequação às normas de proteção de dados pessoais, com foco na gestão adequada da informação.
Sim. O enfoque é adaptável e se ajusta à escala e à complexidade do negócio.
Blog
Empresa no Uruguai outubro 7, 2026
Como abrir empresa no Uruguai sendo brasileiro: SAS, SRL ou filial, passo a passo, documentos, prazos, beneficiário final, conta bancária e obrigações.
Ler artigoEmpresa no Uruguai outubro 7, 2026
Como investir e fazer negócios no Uruguai sendo estrangeiro: garantias da Lei 16.906, tipos de empresas, impostos, incentivos COMAP, zonas francas e banco.
Ler artigoGerenciamento de formalidades no Uruguai outubro 7, 2026
O que é o beneficiário final no Uruguai (15%), quem deve declará-lo ao BCU, como, prazos de 45 e 90 dias e sanções.
Ler artigoContato
O processo começa com uma avaliação inicial sem custo. A partir dela se define o escopo, o tipo de serviço e a forma de honorários. Respondemos em até um dia útil.
As informações são tratadas com confidencialidade, conforme a nossa política de privacidade.
